关于对外投资

  一、对外投资概况

1、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》：为更好的引进技术及人才，加快公司发展，公司拟在上海投资设立全资子公司，该全资子公司将于上海购置地产等基础设施用于公司研发、运营中心的建设，拟设立的公司名称为上海江泰实业有限公司（暂定名，具体以工商核准为准），注册资本1.65亿元，经营范围为楼宇管理；物业保险管理；自有房屋租赁等。公司董事会授权董事长及管理层负责该公司的设立及购置地产等事宜。

    2、本次对外投资资金来源为公司自筹资金；本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3、本次对外投资经公司董事会审议通过后生效。

二、投资标的的基本情况

公司名称：上海江泰实业有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）

注册资本：1.65亿元人民币

注册地点：上海

经营范围：楼宇管理；物业保险管理；自有房屋租赁等。

三、投资的目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司并在上海建立研发及运营中心，有利于公司吸引技术及人才，开展业务，加快公司发展。

特此公告。

                                          江西特种电机股份有限公司