江特电机：关于设立全资子公司

 一、投资概述 
   1、投资的基本情况 
   鉴于公司主营业务的多样化，为适应公司集团化发展，公司拟设立全资子公司 “江 
西江特电机有限公司”对公司机电产业进行专门化管理，拟设立的全资子公司注册资本 
10,000万元,经营范围为电动机、发动机及发动机组、通用设备、水轮机及辅机、液压 
和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售等 
（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。 
   2、董事会审议情况及审批程序 
   公司召开的第七届董事会第三十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结 
果审议通过了公司《关于对外投资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和 
公司《对外投资管理办法》的规定，公司本次投资事项经公司董事会审议通过后无需提 
交股东大会审议批准。 
   3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 
定的重大资产重组；公司本次投资的资金来源为自筹资金。 
   二、交易对手方情况介绍 
   本次投资设立的公司为公司全资子公司，无其他交易对手方。 
   三、投资标的的基本情况 
   1、拟设立的全资公司名称：江西江特电机有限公司 
   2、全资公司住所：江西省宜春市环城南路581号 
   3、企业类型：有限责任公司 
   4、全资子公司注册资本及股东出资额、出资方式： 



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   （1）注册资本：人民币10,000万元； 
   （2）股东出资额：公司出资10,000万元，占全资子公司注册资本的100%； 
   （3）出资方式：以现金和资产方式出资。 
   5、全资公司经营范围：电动机、发动机及发动机组、通用设备、水轮机及辅机、 
液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销 
售等。 
   以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。 
   四、协议的主要内容 
   本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。 
   五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险 
   1、投资目的 
   为适应公司集团化发展要求，对机电产业进行专业管理。 
   2、对公司的影响 
   本次投资对公司当期经营业绩无影响。