江西特种电机股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监杨金林先生提交的书面辞职报告，杨金林先生因公司内部工作调整原因申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，杨金林先生的辞职报告自辞职报告送达公司董事会之日起生效。杨金林先生辞去公司财务总监职务后，仍在公司担任财务中心副主任职务。杨金林先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响，公司董事会对杨金林先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
经公司总经理朱军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2015 年
4月3 日第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任梁祥林先生(简历见附件)担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为：我们同意聘任梁祥林先生为公司财务总监。其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述人员履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O 一五年四月三日
附：个人简历
梁祥林先生，中国国籍，1965 年出生，大学本科学历，会计师职称。1985 年～
1989 年，在郑州航空工业管理学院读大学;1989 年～1992 年，在萍乡市轴承厂财务部工作;1992 年～2004 年，在深圳高时集团等公司从事财务工作;2004 年～2010
年，在江西特种电机股份有限公司任财务总监;2010 年～2014 年，在浙江苏强格等公司任财务总监;2014 年12 月至今，在江西特种电机股份有限公司从事财务工作。梁祥林先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。